Os desafios da implementação das novas diretrizes da Circular nº 612/2020 estabelecidas pela SUSEP quanto às questões prevenção da lavagem de dinheiro e terrorismo serão abordados em webinar patrocinado pelo WFaria Advogados em 6 de abril, terça-feira, 10h. O público-alvo do evento é o mercado segurados, mas todos interessados podem se inscrever no link http://www-wfaria-com-br.rds.land/diretrizes-circular-612-2020 . Com moderação da advogada do time de compliance do escritório Nathália Victória Nastri, o evento terá como palestrante representante do mercado como Erika Mifune Igarashi, especialista em Compliance da Argo Seguros.

– Vamos abordar os principais pontos alterados pela nova circular e desafios práticos enfrentados para adequação, diz Nathalia Nastri

Entre as questões a serem debatidas são a abordagem de risco trazida pela circular e qual a percepção, se trouxe maior liberdade ou insegurança para estabelecer as diretrizes internas; a ampliação na definição de pessoas que devem ser enquadradas como politicamente expostas (“PEP”) como um desafio para manter os controles preventivos da companhia; eventual cumulaçao de funções do diretor responsável pelas medidas de prevenção PDLFT; regras de cadastro, identificação e qualificação de clientes, beneficiários, beneficiários finais, funcionários, terceiros; programa contínuo de treinamento incluindo terceiros; critérios de comunicação para o COAF; e avaliação de efetividade.